为了加强对通过银行进行洗钱活动的控制，香港金融管理局（下称“金管局”）最近要求香港银行密切调查其客户的税务状况，例如是否进行了适当的税务申报，以及是否在香港和海外履行了纳税义务。
为了加强对通过银行进行洗钱活动的控制，香港金融管理局（下称“金管局”）最近要求香港银行密切调查其客户的税务状况，例如是否进行了适当的税务申报，以及是否在香港和海外履行了纳税义务。
上述案例表明，法院的做法现在在更大程度上是一种“事实总论”的做法，而不限于合同事项。 此外，《香港税务条例》第14条只适用于创造利润的交易发生在香港的情况。 然而，确定利润是否来源于香港并不是简单而容易的工作，往往与先行或附带活动相混淆。
公司是否为股东协议的缔约方无关紧要。 然而，由于股东协议对“其余”部分仍然有效，股东自己仍然可以通过“赔偿”这一后门对条款进行强制执行。
最近，香港财经事务及库务局（“FSTB”）就加强对特定非金融行业及职业（“DNFBP”）的反洗钱规管， 特别是对香港的信托及公司服务提供者（“TCSP”）的反洗钱规管，发出公开咨询文件，引入一项信托及公司服务发牌制度，牌照将由香港公司注册处处长签发。
虑到提交错误报税表会带来严重的法律和财务后果，在进行纳税申报时应给予以足够的重视。如有疑问，应寻求专业建议。 如有疑问，应寻求专业建议。
要控制人登记册”，用以识别香港公司的实益拥有人
“公证”和“海牙认证”是经常被专业人士、法律从业者和公众广泛讨论的术语。 然而，您真的了解这些术语的含义吗？ 什么样的文件需要进行公证和海牙认证？ 公证和海牙认证的过程是什么样的？
根据本裁定，香港政府于2015年7月17日在宪报刊登《2015年税务（修订）（第2号）条例》（“修订条例”），其中离岸基金的利得税豁免范围扩展至私募股权基金。
锅炉房骗局是一种常见的证券骗局，在骗局中，骗子声称其是作为持牌证券或期货经纪公司（请注意，实际上，锅炉房骗局也适用外汇交易或商品交易）开展业务。
常见类型的欺诈是电子邮件欺诈。 它可以像垃圾邮件或网络钓鱼电子邮件一样简单，也可以采用更高的技术含量，诸如电子欺骗，或者介于两者之间，例如假冒总裁骗术和商业电子邮件犯罪。
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